Ley Patriota de EE. UU.

Procedimientos para abrir una nueva cuenta

Cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permitirá identificarlo. También podemos pedirle ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación.

Para ayudar al gobierno a combatir la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta.

Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar; sin embargo, la ley federal nos prohíbe renunciar a estos requisitos.